A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro.

Entre os alvos da operação estão o senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, e seu irmão, Raimundo Neto Nogueira.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar. 

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o senador teria atuado em favor do banqueiro em troca de vantagens econômicas indevidas. A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.

De acordo com as investigações, Ciro Nogueira teria recebido pagamentos mensais de R$ 300 mil de Daniel Vorcaro. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro André Mendonça aponta que, além dos supostos pagamentos, o senador também teria obtido desconto expressivo para adquirir participação societária em um empreendimento.

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Ao todo, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão do STF considera informações apresentadas pela PF sobre a emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, protocolada por Ciro Nogueira em agosto de 2024.

A proposta previa ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante, medida que, segundo os investigadores, beneficiaria diretamente o Banco Master.

Ainda conforme a decisão judicial, a proposta teria sido elaborada pela assessoria do banco e posteriormente encaminhada integralmente ao Senado pelo parlamentar.

Segundo a Polícia Federal, esta nova fase da operação busca aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Veja a nota de defesa do senador Ciro Nogueira 

A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.

Antônio Carlos de Almeida Castro - Kakay

Roberta Castro Queiroz

Marcelo Turbay

Liliane de Carvalho

Álvaro Chaves

Ananda França Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados

ASSESSORIA JURÍDICA

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